ESG

이사회

이사회 구성

- 이사회의 운영과 의사결정의 효율성을 고려하여 총 6인으로 구성
- 이사회는 독립성/다양성/전문성을 종합적으로 심사하여 이사진 선임
- 당사는 이사회 의장과 대표이사를 분리 선출하여 운영함으로써 이사회의 투명성과 책임성을 확보하고 있습니다.
　

성명	선임일	임기	비고
박주환	2024.03.22	2년 (2026년 정기주주총회)	사내이사 / 이사회 의장
김우찬	2024.03.22	2년 (2026년 정기주주총회)	사내이사 / 대표이사
박종찬	2024.03.22	2년 (2026년 정기주주총회)	사내이사
진상영	2023.03.24	2년 (2025년 정기주주총회)	사내이사
곽경직	2024.03.22	2년 (2026년 정기주주총회)	사외이사
허연회	2024.03.22	2년 (2026년 정기주주총회)	사외이사

※ '24.3월말로 이건호 이사 사임에 따라 기존 7인에서 6인으로 변경되었습니다.

이사회 운영

- 회사 운영에 중요한 경영 사항 또는 경영진의 업무집행 등에 대한 의견 개진을 통해 경영 감독 기능을 수행
- 이사회 규정에 따라 이사회에 상정된 안건을 심의

이사회 활동

구분	이사회 개최수	평균 참석율		비고
구분	이사회 개최수	사내이사	사외이사	비고
2023년	5	92%	100%	-

이사회 독립성

- 주요 의사결정과 업무집행을 이사회와 경영진에게 별도로 위임
- 이사와 회사간의 이해 상충이 발행 가능한 거래의 경우 거래 개시 전 이사회 검토 후 승인 과정 진행

이사회 산하 위원회

ESG 위원회

- TKG휴켐스 이사회는 ESG 업무수행의 전문성과 효율성을 높이기 위해 ESG 위원회를 두고 있습니다.
- ESG 위원회는 기업의 환경, 사회, 지배구조 선진화를 위한 사항 등을 검토 및 심의하는 역할을 수행하는 이사회내 위원회로 ESG 경영의 중요성을 감안, 2022년 3월 이사회 산하에 신설되었습니다.

구성

- ESG 위원회는 2인 이상의 이사로 구성되며, 현재 사외이사 2명과 대표이사 1명으로 구성되어 있습니다.

운영

- ESG 위원회는 정기 ESG 위원회와 임시 ESG 위원회로 운영됩니다.

정기 ESG 위원회 : 상/하반기 1회 개최를 원칙으로 하며, 연간 ESG 추진계획과 평가 결과를 보고합니다.
임시 ESG 위원회 : 필요에 따라 수시로 개최되며, 대규모 내부거래(계열사, 대주주 등), 기업지배구조보고서 및 지속가능경영보고서 공시 등 지배구조 개선 관련 사항과 대규모 친환경 투자, ESG 채권발행 등 친환경 사항, 기업의 사회적 책임 관련 사항 등을 주요 심의 대상으로 합니다.

활동 내역

개최 일자	의안 내용	참석 현황
2022.6.29	2022년 ESG 추진 계획 보고	3/3
2023.1.11	′22년 ESG 평가결과 및 ′23년 추진 계획	3/3
2024.2.7	′23년 ESG 평가결과 및 ′24년 추진 계획	3/3

주주총회 결과

'24년 정기 주주총회 의결권 현황

NO.	안건명	참석 의결권수	찬성 비율	반대 비율	최대주주/특수관계인 제외 참석률*
1	재무제표 승인	28,420,270	95.4%	4.6%	53.4%
2	이사선임(허연회)	28,420,270	98.9%	1.1%	53.4%
3	이사선임(곽경직)	28,420,270	98.9%	1.1%	53.4%
4	이사선임(박주환)	28,420,270	97.6%	2.4%	53.4%
5	이사선임(김우찬)	28,420,270	98.8%	1.2%	53.4%
6	이사선임(박종찬)	28,420,270	97.9%	2.1%	53.4%
7	이사보수한도	28,420,270	94.2%	5.8%	53.4%
8	감사보수한도	28,420,270	99.1%	0.9%	53.4%

※ 당사는 2020.7월 임시주주총회부터 전자투표제를 도입 중에 있습니다.

ESG 평가 결과

ESG 평가등급

평가년도	ESG등급	환경	사회	지배구조
2023년	B+	B+	A	B
2022년	B	B	B+	B
2021년	B+	B	A	B+

[출처: 한국ESG기준원]

주가 현황

배당정보(5개년)

구분	ESP(원)	배당총액(억원)	주당 배당금(원)	배당성향(%)	시가배당률(%)
2023년	3,500	384	1,000	28.6%	4.4%
2022년	2,129	384	1,000	46.9%	4.6%
2021년	1,972	384	1,000	49.5%	4.2%
2020년	1,292	384	1,000	77.1%	4.0%
2019년	1,812	384	1,000	54.5%	4.4%

[기준 : 연결기준]

ESG FACT-BOOK

TKG휴켐스는 ESG 활동의 체계적인 관리를 위해 자체적인 ESG FACT-BOOK을 작성하여 공개하고 있습니다.
　

환경 (Environment)	사회 (Social)	지배구조 (Governance)
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